互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行 中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融 中国人民银行 民政部关于印发《社会组织反洗钱和
11月21日,由中国反洗钱研究中心和上海市银行同业公会联合主办的“夯‘实’控‘虚’,严监管新高度——2019第九届中国反洗钱高峰论坛”在复旦国际学术交流中心成功
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( APG )、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织 ( EAG ) 等国际反洗钱组织 指定高风险国家或者地区的客户 ,义务机构应 当根据其风险状况 , 采取相应的强化身份识别措施
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